Seit mehreren Wochen ermittelt die Kriminalpolizei Neu-Ulm gegen fünf Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren aus dem Raum Ulm / Neu-Ulm. Diese stehen im Verdacht, Dritten ihr Konto für Transaktionen zur Verfügung gestellt zu haben. Da diese Geldbeträge nachweislich aus Betrugsstraftaten stammen, wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet.
Insgesamt floss ein Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich über die Konten der Beschuldigten. Aufgrund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse erließ das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Mehrere Kripobeamte vollstreckten die Beschlüsse zeitgleich. Hier stellten die Beamten mehrere Beweismittel, unter anderem schriftliche Aufzeichnungen und Smartphones, sicher, welche die Ermittler im weiteren Verlauf auswerten.
Neben der eigentlichen Durchsuchung der Wohnungen führten die Beamten weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch. Zu Verhaftungen kam es nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen nicht. Alle fünf Tatverdächtigen wurden wieder entlassen.